Compliance
Transparenzregister FAQ
Kurze Antworten zu Eintragung, Vereinen, wirtschaftlich Berechtigten und sicherem Registerzugang. Jede Antwort führt zur ausführlichen Seite, damit eine knappe Übersicht nicht die Prüfung des Einzelfalls ersetzt.
Stand: November 2026. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.
Fragen nach Themen einordnen
Beim Transparenzregister hängen mehrere Fragen zusammen, sind aber rechtlich nicht identisch. Zunächst ist die Rechtsform und damit die Frage einer eigenen Mitteilung zu klären. Danach geht es um die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und die erforderlichen Angaben. Registrierung und Login sind lediglich der Zugang zum offiziellen Angebot; sie ersetzen diese inhaltliche Prüfung nicht. Auch die Berechtigung zur Einsicht ist eine eigene Frage und folgt nicht automatisch aus einem vorhandenen Nutzerkonto.
Besonders wichtig ist die Unterscheidung bei eingetragenen Vereinen. Diese werden grundsätzlich automatisch nach § 20a GwG aus dem Vereinsregister eingetragen. Eingetragene Vereine müssen daher nicht pauschal selbst mitteilen. Die Ausnahmen müssen gleichwohl geprüft werden. Die Antworten unten trennen diese Vereinsregelung von der aktiven Mitteilung einer GmbH und verweisen auf die jeweiligen Detailseiten. So bleibt die Orientierung kurz, ohne unterschiedliche Rechtsformen miteinander gleichzusetzen.
Häufige Fragen
Was ist das Transparenzregister?
Es erfasst die natürlichen Personen, die hinter Gesellschaften und anderen Vereinigungen stehen. Rechtsgrundlage sind §§ 18-26a GwG. Register im Überblick.
Wer führt das Register?
Registerführende Stelle ist der Bundesanzeiger Verlag; die offizielle Adresse lautet transparenzregister.de. Offizieller Zugang.
Wer ist Aufsichts- und Bußgeldbehörde?
Das Bundesverwaltungsamt, kurz BVA. Zuständigkeit und Bußgelder.
Seit wann ist es ein Vollregister?
Seit dem 01.08.2021. Die frühere Mitteilungsfiktion ist entfallen; Übergangsfristen sind abgelaufen. Eintragungspflicht.
Reicht die Gesellschafterliste einer GmbH?
Nein. Die Gesellschafterliste ersetzt die eigene Mitteilung an das Transparenzregister nicht. Transparenzregister für GmbH.
Welche Rechtsformen müssen selbst mitteilen?
Unter anderem GmbH, UG, AG, SE, KGaA, OHG, KG, PartG, eG, rechtsfähige Stiftung und eGbR nach § 20 GwG. Für Trusts gilt § 21. Rechtsformen-Tabelle.
Müssen Einzelunternehmen mitteilen?
Nein. Einzelunternehmen gehören nicht zu den mitteilungspflichtigen Vereinigungen. Eintragungspflicht nach Rechtsform.
Werden eingetragene Vereine automatisch eingetragen?
Grundsätzlich ja, aus dem Vereinsregister nach § 20a GwG. Eine eigene Mitteilung ist nur in Ausnahmefällen erforderlich. Vereinsregelung.
Welche drei Ausnahmen gelten für Vereine?
Eine Vorstandsänderung wurde nicht unverzüglich zum Vereinsregister angemeldet; ein echter wirtschaftlich Berechtigter ist vorhanden; oder die Annahmen zu Wohnsitz und Staatsangehörigkeit sind falsch. Die drei Ausnahmen.
Welche Annahmen gelten bei der Vereinsautomatik?
Alle Vorstandsmitglieder werden als wirtschaftlich Berechtigte eingetragen. Angenommen werden Wohnsitz Deutschland und ausschließlich deutsche Staatsangehörigkeit. Automatik und Annahmen.
Gilt die Automatik nach einer eigenen Vereinsmitteilung?
Nein. Bereits selbst gemeldete Vereine nehmen nicht an der automatischen Eintragung teil. Bereits selbst gemeldete Vereine.
Welche Angaben sind nach § 19 GwG erforderlich?
Name, Geburtsdatum, Wohnort, alle Staatsangehörigkeiten sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses. Pflichtangaben.
Wann sind Änderungen mitzuteilen?
Bei eigener Mitteilungspflicht unverzüglich. Für die Vereinsautomatik muss insbesondere eine Vorstandsänderung unverzüglich zum Vereinsregister angemeldet werden. Änderungen und Mitteilung.
Wer ist heute wirtschaftlich Berechtigter?
Natürliche Personen mit mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte oder vergleichbarer Kontrolle nach § 3 Abs. 2 GwG. Definition.
Reichen heute genau 25 %?
Für die Anteilsschwelle nein, erforderlich ist mehr als 25 %. Vergleichbare Kontrolle bleibt gesondert zu prüfen. Schwellen und Kontrolle.
Wie werden mittelbare Beteiligungen heute geprüft?
Erforderlich ist Beherrschung jeder Zwischenstufe, regelmäßig mehr als 50 %. Es wird nicht entlang der Kette multipliziert. Beteiligungsrechner.
Wann ist ein fiktiver wirtschaftlich Berechtigter zulässig?
Wenn nach umfassender Prüfung niemand ermittelbar ist und kein Verdacht nach § 43 vorliegt. Die Auffangregel ersetzt keine Eigentums- und Kontrollprüfung. Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter.
Wer wird als fiktiver wirtschaftlich Berechtigter erfasst?
Gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner nach § 3 Abs. 2 Satz 5 GwG. Personenkreis.
Was ändert sich ab 10.07.2027?
Nach Art. 52 AMLR gilt 25 % oder mehr; mittelbare Beteiligungen werden multipliziert und mehrere Ketten addiert. AMLR 2027.
Wie erfolgt die Registrierung?
Über ein Nutzerkonto auf transparenzregister.de. Die Berechtigung für die Vereinigung ist nachzuweisen; die konkreten Anforderungen stehen auf der Originalseite. Registrierung und Login.
Darf jeder Einsicht nehmen?
Nein. Behörden und Verpflichtete haben gesetzliche Zugangsrechte; die Öffentlichkeit benötigt ein berechtigtes Interesse. Einsichtnahme.
Können wirtschaftlich Berechtigte Selbstauskunft erhalten?
Ja, nach Registrierung nach § 23 Abs. 8 GwG. Selbstauskunft.
Ist eine Beschränkung der Einsicht möglich?
Eine Beschränkung kann nach § 23 Abs. 2 GwG beantragt werden. Die Voraussetzungen sind im Einzelfall zu prüfen. Beschränkung der Einsicht.
Welche Gebühren gelten?
Ab 2024 beträgt die Jahresgebühr 19,80 Euro; Einsicht 1,65 Euro je Dokument, Ausdruck 7,50 Euro und Registrierung Selbstauskunft 50 Euro. Gebührentabelle.
Können gemeinnützige Vereine befreit werden?
Gemeinnützige Vereinigungen sind von der Jahresgebühr befreibar. Die aktuellen Hinweise sollten direkt beim Register geprüft werden. Vereine und Gebühren.
Was ist eine Unstimmigkeitsmeldung?
Eine Meldung von Abweichungen nach § 23a GwG. Sie ist von einer Verdachtsmeldung an die FIU zu unterscheiden. Unstimmigkeitsmeldung.
Welche Bußgeldrahmen gelten für Mitteilungspflichten?
Bei Vorsatz bis 150.000 Euro, bei Leichtfertigkeit bis 100.000 Euro. Einfache Fahrlässigkeit ist hier nicht bußgeldbewehrt; die 50.000-Euro-Stufe betrifft andere Pflichten. Bußgeldrahmen.
Kann ein Verein ein Bußgeld bekommen?
Ja, bei vorsätzlicher oder leichtfertiger Verletzung einer tatsächlich bestehenden eigenen Mitteilungspflicht in einem Ausnahmefall nach § 20a GwG. Nicht pauschal wegen fehlender eigener Meldung bei greifender Automatik. Vereinsausnahmen und Pflichten.
Wie erkenne ich Fake-Login-Seiten und Phishing?
Geben Sie transparenzregister.de selbst ein und öffnen Sie das Register nicht über Links aus E-Mails. Prüfen Sie Rechnungen und Berechtigungsanfragen über den bekannten offiziellen Zugang. Sicherer Registerzugang.